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Implementación de SARLAFT

Diveti 

IMPLEMENTACION  DE UN SISTEMA PARA LA ADMISNITRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El (LA/FT) son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país, permitiendo que muchas empresas sean afectadas en sus actividades comerciales y de operaciones,  por esta razón los entes vigilados han establecidos mecanismos de control para prevenir que la delincuencia organizada utilice a las empresas como instrumento para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con lavado de activos y/o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o de sus delitos fuente.

La implementación de un  Sistema de Administración de Riesgos en Lavado de activos y Financiación del terrorismo, tiene como objetivo  prevenir y mitigar estos riesgos en su compañía, dando cumplimiento a lo que dispuesto por los entes vigilados en cada una de sus Circulares normativas frente a estos sistemas.

¿Qué beneficios tiene implementar un Sarlaft/Sagrlaft/Siplaft?

Nuestra experiencia en éste campo le permitirá acceder a los siguientes beneficios.

  1. Cumplimiento de la Norma de las Superintendencias de Colombiana
  2. Prevención y Mitigación de Riesgos LAFT
  3. Aseguramiento de la Organización.
  4. Mayor control y Monitoreo en sus procesos.
  5. Gestión integral del riesgo.

 

¿Por qué elegir a Diveti en la implementación de los sistemas de Sarlaft/Sagrlaft/Siplaft

Contamos con tecnología, el apoyo de las entidades certificadoras, un equipo especializado en sistemas de ALA/CFT, para implementar en su compañía, una clasificación adecuada de los riesgos, medir los impactos, y acompañarle en su proceso de Monitoreo de los sistemas.

 Somos unos fieles obsesionados con la protección de su patrimonio, así que constantemente nos enfocamos en generar valor agregado y  mecanismos de control mediante el  análisis sistemático de las vulnerabilidades de su compañía.

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