Implementación de SARLAFT
Diveti
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA LA ADMISNITRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
El (LA/FT) son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país, permitiendo que muchas empresas sean afectadas en sus actividades comerciales y de operaciones, por esta razón los entes vigilados han establecidos mecanismos de control para prevenir que la delincuencia organizada utilice a las empresas como instrumento para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con lavado de activos y/o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o de sus delitos fuente.
La implementación de un Sistema de Administración de Riesgos en Lavado de activos y Financiación del terrorismo, tiene como objetivo prevenir y mitigar estos riesgos en su compañía, dando cumplimiento a lo que dispuesto por los entes vigilados en cada una de sus Circulares normativas frente a estos sistemas.
¿Qué beneficios tiene implementar un Sarlaft/Sagrlaft/Siplaft?
Nuestra experiencia en éste campo le permitirá acceder a los siguientes beneficios.
- Cumplimiento de la Norma de las Superintendencias de Colombiana
- Prevención y Mitigación de Riesgos LAFT
- Aseguramiento de la Organización.
- Mayor control y Monitoreo en sus procesos.
- Gestión integral del riesgo.
¿Por qué elegir a Diveti en la implementación de los sistemas de Sarlaft/Sagrlaft/Siplaft
Contamos con tecnología, el apoyo de las entidades certificadoras, un equipo especializado en sistemas de ALA/CFT, para implementar en su compañía, una clasificación adecuada de los riesgos, medir los impactos, y acompañarle en su proceso de Monitoreo de los sistemas.
Somos unos fieles obsesionados con la protección de su patrimonio, así que constantemente nos enfocamos en generar valor agregado y mecanismos de control mediante el análisis sistemático de las vulnerabilidades de su compañía.
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